第七届董事会第六次会议决议公告 30 10,2018.pdf

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2018-042 河南豫光金铅股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 24 日发出 召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召 开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》 、 《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经记名投票表决，审议通过了以下事项： 1、公司 2018 年第三季度报告 公司董事、高管人员对 2018 年第三季度报告签署了书面确认意见。2018 年 第三季度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 2、关于会计政策变更的议案 详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限 公司关于会计政策变更的公告》（临 2018-044） 。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 三、备查文件目录 1、公司第七届董事会第六次会议决议 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2018 年 10 月 30 日