豫光金铅第六届董事会第二十九次会议决议公告2018-015 04 07,2018.pdf

证券代码：６００５３１ 证券简称：豫光金铅 编号：临 ２０１８－０１５ 河南豫光金铅股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2018 年 4 月 12 日发出 召开第六届董事会第二十九次会议的通知，会议于 2018 年 4 月 20 日在公司 310 会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事及高级管理人 员列席会议，会议由董事长杨安国先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案： 1、关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案 公司第六届董事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、 《河南豫 光金铅股份有限公司章程》及有关规定，公司董事会提名委员会提名杨安国先生、 梅治福先生、任文艺先生、张小国先生、孔祥征先生、李新战先生为公司第七届 董事会董事候选人。各候选人简历见附件。 （1）选举杨安国先生为公司第七届董事会董事候选人 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 （2）选举梅治福先生为公司第七届董事会董事候选人 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 （3）选举任文艺先生为公司第七届董事会董事候选人 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 （4）选举张小国先生为公司第七届董事会董事候选人 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 （5）选举孔祥征先生为公司第七届董事会董事候选人 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 （6）选举李新战先生为公司第七届董事会董事候选人 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。 2、关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案 公司第六届董事会即将任期届满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》及等有关规定，公司董事会提名委员会提名陈丽京女士、张茂先生、 吕文栋先生为公司第七届董事会独立董事候选人。各候选人简历见附件。 （1）选举陈丽京女士为公司第七届董事会独立董事候选人 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 （2）选举张茂先生为公司第七届董事会独立董事候选人 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 （3）选举吕文栋先生为公司第七届董事会独立董事候选人 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 三位独立董事候选人的有关资料将报送上海证券交易所，经上海证券交易所 审核无异议后，该议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。 3、关于调整公司独立董事津贴的议案 公司拟将独立董事津贴由每人 4 万元人民币/年（税前）调整为每人 6 万元 人民币/年（税前） 。该议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 4、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案 根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加液体硫酸锌的生 产和销售，并修订《公司章程》中的相应条款，具体内容详见上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》（临 2018-017） 。该议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 5、关于审议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案 公司拟于 2018 年 5 月 8 日 14 点 30 分在公司 310 会议室（河南省济源市荆 梁南街 1 号）召开 2018 年第二次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（临 2018-018）。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 三、备查文件目录 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议 2、独立董事对相关事项的独立意见 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2018 年 4 月 21 日 附件：董事候选人简历 1、杨安国：男，1954 年生，本科，高级工程师。历任济源市政协副主席， 河南豫光金铅集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记，河南豫光金铅股份 有限公司董事长。现任豫光（香港）国际有限公司董事长，河南豫光金铅集团有 限责任公司董事长、党委书记，河南豫光金铅股份有限公司董事长。 2、任文艺：男，1967 年生，本科，高级会计师。历任河南豫光金铅股份有 限公司董事、董事会秘书、副总经理、总经理，河南豫光锌业有限公司董事。现 任河南豫光金铅集团有限责任公司党委副书记、总经理，河南豫光锌业有限公司 董事长，河南豫光金铅股份有限公司副董事长。 3、梅治福：男，1964 年生，硕士，高级工程师。历任中国黄金总公司体改 法规处业务主管、中国黄金集团公司企业改革部副主任、中国黄金集团公司基金 管理部主任。现任中国黄金集团公司实业管理部经理，河南豫光金铅股份有限公 司董事。 4、张小国：男，1963 年生，本科，高级工程师。历任河南豫光金铅集团有 限责任公司副总经理，现为河南豫光金铅集团有限责任公司董事、党委副书记， 河南豫光锌业有限公司董事、总经理，济源豫光新材料科技有限公司董事长，河 南豫光金铅股份有限公司董事。 5、孔祥征：男，1967 年生，专科，冶金工程师。历任河南豫光金铅集团有 限责任公司董事，河南豫光金铅股份有限公司科技发展部部长、职工监事，现任 河南豫光金铅集团有限责任公司董事、总经理助理，河南豫光金铅股份有限公司 董事。 6、李新战：男，1971 年生，本科，工程师。现任河南豫光金铅股份有限公 司副总经理、济源市豫金废旧有色金属回收有限公司执行董事，江西源丰有色金 属有限公司董事长，河南豫光合金有限公司董事长。 7、陈丽京：女，1955年生，硕士，会计学副教授。历任中国人民大学商学 院会计系副教授、中国东方红卫星股份有限公司独立董事、江西洪都航空工业股 份有限公司独立董事、河南豫光金铅股份有限公司独立董事，现任河南豫光金铅 股份有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司、海南天然橡胶产业集团股份有限 公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市 公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒：否。 8、张茂：男，1972 年生，博士，专业国际私法。历任北京德赛金投资管理 有限公司总经理、吉林永大集团股份有限公司独立董事，现任新疆德赛金投资有 限合伙企业执行事务合伙人、河南豫光金铅股份有限公司独立董事。与公司控股 股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0 股；是否 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。 9、吕文栋：男，1967 年生，博士后，专业工商管理。历任对外贸易大学保 险学院教授，现任对外贸易大学商学院教授、天安财产保险股份有限公司独立董 事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数 量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。