豫光金铅第七届监事会第一次会议决议公告2018-022 04 07,2018.pdf

证券代码：６００５３１ 证券简称：豫光金铅 编号：临 ２０１８－０２２ 河南豫光金铅股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 8 日以现场 方式在公司 313 会议室召开，应参加会议的监事 5 人，出席现场会议的监事 5 人。 会议由监事李文利女士主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经记名投票表决，会议审议通过了关于选举李文利女士为公司第七届监事会 主席的议案。 同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0 %；弃权：0 票，占投票总数的 0%。 三、备查文件目录 1、公司第七届监事会第一次会议决议 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司监事会 2018 年 5 月 9 日 附件：简历 李文利：女，1968 年生，本科，经济师。现任河南豫光金铅集团有限责任公 司纪委书记、工会主席、监事，河南豫光金铅股份有限公司监事会主席。 1