河南豫光金铅股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告 25 09,2021.pdf

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-029 河南豫光金铅股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日发出召 开第八届监事会第二次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式召开， 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经书面投票表决，会议审议通过了以下议案： 1、关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要并发表审核意见的议案 在公司 2021 年半年度报告的编制过程中，监事会对其进行了监督，各位监事 对 2021 年半年度报告的真实性、准确性和完整性进行了核查和确认。对公司 2021 年半年度报告，监事会认为： （1）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 及公司内部管理制度的各项规定； （2）2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营 管理和财务状况等事项； （3）在出具本书面意见前，监事会未发现参与 2021 年半年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 因此，监事会认为公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别连带责任。 同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。 2、关于审议《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》 的议案 全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有 限公司关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（临 2021-030） 。 同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。 3、关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案 监事会认为：公司调整 2021 年度日常关联交易预计金额是正常的生产经营行 为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有 损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事 回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。该事项尚需公司股东大会审议。 同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。 三、备查文件目录 1、公司第八届监事会第二次会议决议 2、公司监事会关于第八届董事会第三次会议有关事项的意见 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司监事会 2021 年 8 月 31 日