豫光金铅第七届董事会第一次会议决议公告2018-021 04 07,2018.pdf

证券代码：６００５３１ 证券简称：豫光金铅 编号：临 ２０１８－０２１ 河南豫光金铅股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 8 日在公司 310 会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中：独立董事陈 丽京女士与独立董事吕文栋先生因事未能出席现场会议，以通讯方式参与表决。 公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事杨安国先生主持。本次会议的召 开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经记名投票表决，审议通过了以下事项： 1、关于选举杨安国先生为公司董事长的议案 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 2、关于选举任文艺先生为公司副董事长的议案 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 3、关于选举公司提名、审计、战略及投资、薪酬与考核四个委员会成员的 议案 （1）选举张茂先生、李新战先生和陈丽京女士为提名委员会委员，张茂先 生为该委员会主任委员 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 （2）选举陈丽京女士、任文艺先生和吕文栋先生为审计委员会委员，陈丽 京女士为该委员会主任委员 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 （3）选举杨安国先生、张茂先生和陈丽京女士为战略及投资委员会委员， 杨安国先生为该委员会主任委员 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 （4）选举吕文栋先生、李新战先生和陈丽京女士为薪酬与考核委员会委员， 吕文栋先生为该委员会主任委员 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 4、关于聘任李新战先生为公司总经理的议案 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 5、关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书的议案 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 6、关于聘任苗红强先生、王拥军先生、翟居付先生为公司副总经理的议案 （1）聘任苗红强先生为公司副总经理 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 （2）聘任王拥军先生为公司副总经理 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 （3）聘任翟居付先生为公司副总经理 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 7、关于聘任商保中先生为公司采购总监的议案 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 8、关于聘任李晓东先生为公司销售总监的议案 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 9、关于聘任李卫锋先生为公司总工程师的议案 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 10、关于聘任苗红强先生为公司财务总监的议案 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 11、关于聘任李慧玲女士为公司证券事务代表的议案 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 12、关于聘任李向前先生为公司审计专员的议案 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 公司独立董事陈丽京、张茂、吕文栋已就上述聘任高级管理人员事项发表了 独立意见如下： 1、上述人员符合公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘职位的职责要 求，不存在《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 2、公司高级管理人员聘任事项的提名、审议、表决程序均符合有关法律法 规和本公司《公司章程》的有关规定。 同意上述公司高级管理人员聘任事项。 三、备查文件目录 1、公司第七届董事会第一次会议决议 2、独立董事关于第七届董事会聘任高级管理人员的独立意见 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2018 年 5 月 9 日 附件：简历 1、杨安国：男，1954 年生，本科，高级工程师。现任河南豫光金铅集团有 限责任公司董事长、党委书记，河南豫光金铅股份有限公司董事长，豫光（香港） 国际有限公司董事长。 2、任文艺：男，1967 年生，本科，高级会计师。现任河南豫光金铅集团有 限责任公司党委副书记、总经理，河南豫光锌业有限公司董事长，河南豫光金铅 股份有限公司副董事长。 3、李新战：男，1971 年生，本科，工程师。现任河南豫光金铅股份有限公 司董事、总经理，济源市豫金废旧有色金属回收有限公司执行董事，江西源丰有 色金属有限公司董事长，河南豫光合金有限公司董事长。 4、苗红强：男，1966 年生，本科，高级会计师。现任河南豫光金铅股份有 限公司董事会秘书、副总经理、财务总监、银泰盛鸿供应链管理有限公司董事。 5、王拥军：男，1969 年生，本科，工程师。现任河南豫光金铅股份有限公 司副总经理，济源豫金靶材科技有限公司董事长，河南豫光冶金机械制造有限公 司执行董事。 6、翟居付：男， 1969 年生，硕士，高级工程师。历任河南豫光金铅股份 有限公司精炼厂厂长、直炼厂厂长，现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理。 7、商保中：男，1963 年生。历任河南豫光金铅股份有限公司原料部副部长、 部长，现任河南豫光金铅股份有限公司采购总监。 8、李晓东：男，1974 年生，专科，中级推销员。历任河南豫光金铅股份有 限公司销售部副部长、部长，现任河南豫光金铅股份有限公司销售部部长、销售 总监、上海豫光金铅国际贸易有限公司董事长。 9、李卫锋：男，1965 年生，硕士，教授级高工。曾任河南豫光金铅股份有 限公司副总经理、总工程师、监事、河南豫光金铅集团有限责任公司设计院院长， 现任河南豫光金铅股份有限公司总工程师。 10、李慧玲：女，1974 年生，本科，经济师。现任河南豫光金铅股份有限 公司董事会秘书处处长、证券事务代表。 11、李向前：男，1972 年生，本科，会计师。现任河南豫光金铅集团有限 责任公司监事、河南豫光金铅股份有限公司审计专员、河南豫光金铅股份有限公 司职工监事。