关于2019年度利润分配预案的公告 23 06,2020.pdf

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2020-010 河南豫光金铅股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.06 元（含税）  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币公司 2019 年末累计可供股东分配的利润为 763,536,807.07 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 1,090,242,634 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 65,414,558.04 元 （含税）,占公司 2019 年归属于母公司的净利润的比率为 30.23%， 剩余未分配利润结转为以后年度分配。本年度公司不实施资本公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2020 年 4 月 29 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2019 年度利润分配的预案》。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会 审议。 （二）独立董事意见 公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》 、 《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公 司章程》现行现金分红政策的规定，是基于对公司实际经营业务需要做出的客观 判断，公司现金分红比例超过了 2019 年归属于母公司净利润 30%，同意将公司 2019 年度利润分配预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所有关现金分红和《公司章程》的规定，也符合公司实际情况， 有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者 利益，同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2019 年年度股东大会 审议。 三、相关风险提示 （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不 会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方 可实施。 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2020 年 4 月 30 日