豫光金铅第六届董事会第二十次会议决议公告2017-006 11 10,2017.pdf

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2017-006 河南豫光金铅股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会 议通知于 2017 年 1 月 17 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式 向全体董事发出，会议于 2017 年 1 月 23 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》 、 《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、关于制定《河南豫光金铅股份有限公司外汇套期保值管理制度》的议案 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有 限公司外汇套期保值管理制度》。 2、关于 2017 年度公司开展外汇套期保值业务的议案 内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有 限公司关于 2017 年度开展外汇套期保值业务的公告》（临 2017-007）。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 3、关于 2017 年度公司及全资子公司开展期货套期保值业务的议案 内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有 限公司关于 2017 年度公司及全资子公司开展期货套期保值业务的公告》 （临 2017-008）。 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2017 年 1 月 24 日