豫光金铅第六届监事会第十八次会议决议公告临2018-016 04 07,2018.pdf

证券代码：６００５３１ 证券简称：豫光金铅 编号：临 ２０１８－０１６ 河南豫光金铅股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 12 日以电话 通知、书面直接送达、电子邮件、传真的方式向全体监事发出关于召开第六届监 事会第十八次会议的通知，会议于 2018 年 4 月 20 日以现场方式在公司 313 会议 室召开，应参加会议的监事 5 人，出席现场会议的监事 5 人。会议由监事会主席 李文利女士主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司第六届监事会即将任期届满，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定， 对监事会进行换届选举。 公司第七届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。经与股东单位充分 协商，公司监事会决定推荐李文利女士、张中州先生、孙兴雷先生为公司第七届 监事会监事候选人。各候选人简历见附件。 1、关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案 （1）选举李文利女士为公司第七届监事会监事候选人 同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。 （2）选举张中州先生为公司第七届监事会监事候选人 同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。 （3）选举孙兴雷先生为公司第七届监事会监事候选人 同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。 1 本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会以累计投票方式进行表决。上 述 3 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的 2 位职 工代表监事共同组成公司第七届监事会。职工代表监事经职工代表选举产生后另 行公告。 三、备查文件目录 1、公司第六届监事会第十八次会议决议 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司监事会 2018 年 4 月 21 日 附件：监事候选人简历 李文利：女，1968 年生，本科，经济师。历任河南豫光金铅集团有限责任公 司政工部部长、工会主席、监事，现任河南豫光金铅集团有限责任公司纪委书记、 工会主席、监事，河南豫光金铅股份有限公司监事会主席。 张中州：男，1967 年生，本科，会计师。历任济源市财务开发公司经理、济 源市财务开发公司董事长，现任济源投资集团有限公司党委委员、副总经理、董 事、河南豫光金铅股份有限公司监事。 孙兴雷：男，1975 年生，本科，经济师。历任河南豫光金铅股份有限公司人 事企管部副部长、部长，现任河南豫光金铅集团有限责任公司企业管理处处长。 2