2018-10-26 第一届董事会第三十一次会议决议公告.pdf

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2018-043 宁德时代新能源科技股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 22 日以书 面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2018 年 10 月 25 日召 开第一届董事会第三十一次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，会议由公司董事长曾毓群召集并主持，符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2018 年第三季度报告》 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2018 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于会计政策变更的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 针对该项议案，独立董事发表了独立意见。 特此公告。 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2018 年 10 月 25 日 1