建发股份关于续聘会计师事务所的公告2022-04-19.pdf

股票代码：600153 债券代码：175228 债券代码：175878 债券代码：188031 债券代码：185248 股票简称：建发股份 债券简称：20 建发 Y1 债券简称：21 建发 Y1 债券简称：21 建发 Y2 债券简称：22 建发 01 公告编号：2022—037 厦门建发股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以 下简称“容诚会计师事务所” ） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而 来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。容诚会计师事务所注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经 贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人和注册会计 师1,131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元（人民 1 币，下同），其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92 万元。 容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收 费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通 信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学 原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信 息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交 通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计 师事务所对厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”或“公司”）所 在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。 4、投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合 相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年在执业中 无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 5、诚信记录 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。 5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律 监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督 管理措施各1次。 10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施 各1次。 二、项目信息 1、基本信息 项目合伙人：周俊超，1995年成为中国注册会计师，1999年开始从事上 市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为厦门 建发股份有限公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。 2 项目签字注册会计师：李蓓，2010年开始从事审计业务，2015年成为中 国注册会计师， 2019年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为建发 股份公司提供审计服务。 项目质量控制复核人：朱丹丹，2003年开始从事审计业务，2010年成为 中国注册会计师，2014年开始从事项目质量控制复核，2020年开始在容诚会 计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。 2、上述相关人员的诚信记录情况 项目合伙人周俊超、签字注册会计师李蓓、项目质量控制复核人朱丹丹 近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监 管措施、纪律处分。 3、独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会 计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的 审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 2021年公司年报审计费用为613万元（不含税），内控审计费用为100万元（不 含税）。2022年度审计费用相关定价原则未发生变化。 提请股东大会授权公司管理层决定其2022年度审计报酬、办理并签署相 关服务协议等事项。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保 护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为2021年度，容 诚会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、 3 公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程 序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托 的各项工作。容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 公司续聘容诚会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。 （二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见 公司独立董事对本次聘任会计师事务所发表了事前认可和独立意见，根 据对有关资料的审核，结合容诚会计师事务所2021年度的审计工作情况及服 务意识、职业操守和履职能力，公司独立董事认为容诚会计师事务所具备为 上市公司提供财务报告审计及内控审计的能力，续聘容诚会计师事务所的程 序符合相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 公司独立董事同意公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司2022年度 财务报表及内部控制的审计机构。 （三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况 公司第八届董事会第十二次会议以全票同意审议通过了《关于聘任公司 2022年度审计机构的议案》 ，同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度财 务报告和内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2022 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。 （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公 司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 2022年4月19日 4