建发股份第八届董事会2022年第三次临时会议决议公告2022-02-09.pdf

股票代码：600153 债券代码：175228 债券代码：175878 债券代码：188031 债券代码：185248 股票简称：建发股份 债券简称：20 建发 Y1 债券简称：21 建发 Y1 债券简称：21 建发 Y2 债券简称：22 建发 01 公告编号：2022—008 厦门建发股份有限公司 第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第八届董事会 2022 年第三次临时会议的通知。会议于 2022 年 2 月 8 日以通讯传签方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召 开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事 宜的议案》 公司（含全资/控股子公司）对外捐赠年度额度拟定为：不超过公司最近一 期经审计的归属于母公司股东净资产的 0.25%。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于申请注册优质企业债券的议案》 （一）同意公司优质企业债券申报方案，具体债券要素如下： 1.发行规模：不超过 45 亿元（含 45 亿元）； 2.发行方式：本次优质企业债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行； 3.债券期限：不超过 10 年（含 10 年）或可续期，可以为单一期限品种，也 可以是多种期限的混合品种； 4.募集资金用途：本次优质企业债券的募集资金扣除发行费用后拟用于项目 建设、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。 （二）根据本次优质企业债券申报发行安排，为提高本次优质企业债券申报 注册及发行上市相关工作的效率，提请公司股东大会授权公司管理层决定本次优 质企业债券发行的具体相关事宜，包括但不限于根据市场情况和公司需求确定具 体的发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、是否设置回售或赎回条款、定 价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保障安排等。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 公司决定于 2022 年 2 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2022-009） 。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 2022 年 2 月 9 日