建发股份第七届董事会2018年第九次临时会议决议公告2018-07-31.pdf

股票代码：600153 债券代码：143272 股票简称：建发股份 债券简称：17 建发 01 公告编号：临 2018—046 厦门建发股份有限公司 第七届董事会 2018 年第九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 26 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第七届董事会 2018 年第九次临时会议的通知。会议于 2018 年 7 月 27 日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至 7 月 27 日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议审议通过如下事项： 同意公司控股子公司联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）面向合格 投资者非公开发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券，债券期 限不超过 7 年（含 7 年），并授权联发集团的董事会和经营管理层办理本次发行 公司债的相关事宜。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 2018 年 7 月 31 日