建发股份关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告2019-05-11.pdf

股票代码：600153 债券代码：143272 股票简称：建发股份 债券简称：17 建发 01 公告编号：2019-034 厦门建发股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2018 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 23 日 3. 股权登记日 二、 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600153 建发股份 2019/5/15 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：厦门建发集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2019 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知， 单独持有公司 45.89% 股份的股东厦门建发集团有限公司，在 2019 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提 交公司董事会。公司董事会按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》等有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司本次增加的临时议案如下： （1）《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》； （2）《关于公司公开发行公司债券方案的议案》； （3）《关于公司公开发行公司债券预案的议案》； （4）《关于公司本次发行公司债券的授权事项》； （5）《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》。 上述临时提案的内容详见公司于 2019 年 5 月 11 日在上海证券交易所 （http://www.sse.com.cn/）披露的“临 2019-031 号”、 “临 2019-032 号” 以及“临 2019-033 号”公告。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知 事项不变 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2019 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层 3 号会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 23 日 至 2019 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √ 2 《公司 2018 年度监事会工作报告》 √ 3 《公司 2018 年年度报告》及其摘要 √ 4 《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度预 算案》 √ 5 《公司 2018 年度利润分配预案》 √ 6 《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》 √ 7 《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 √ 8 9 10 《关于预计 2019 年度与金融机构发生关联交 易的议案》 《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进 行投资理财的议案》 《关于申请发行不超过 100 亿元人民币超短期 融资券的议案》 √ √ √ 11 《关于开展商品衍生品业务的议案》 √ 12 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 √ 13 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议 案》 √ 14.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 √ 14.01 本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模 √ 14.02 本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式 √ 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额 及发行价格 本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象 及向公司股东配售的安排 本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限 本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率 及确定方式 本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金 用途 本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障 措施 √ √ √ √ √ √ 14.09 14.10 14.11 本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项 本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式 及上市安排 本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行 决议的有效期 √ √ √ 15 《关于公司公开发行公司债券预案的议案》 √ 16 《关于公司本次发行公司债券的授权事项》 √ 17 《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》 √ 累积投票议案 18.00 《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议 案》 18.01 张勇峰 √ 18.02 黄文洲 √ 18.03 王沁 √ 18.04 叶衍榴 √ 18.05 郑永达 √ 18.06 林茂 √ 19.00 《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人 的议案》 19.01 戴亦一 √ 19.02 林涛 √ 19.03 陈守德 √ 20.00 《关于监事会换届选举及推荐第八届监事会监 事候选人的议案》 20.01 林芳 √ 20.02 邹少荣 √ 应选董事（6）人 应选独立董事（3）人 应选监事（2）人 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案 1 至议案 12、议案 18 至议案 20 已经公司 2019 年 4 月 19 日召开 的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过；上述议案 13 至议案 17 已经公司 2019 年 5 月 10 日召开的第七届董事会 2019 年第六次临 时会议审议通过。会议决议公告已于 2019 年 4 月 23 日以及 2019 年 5 月 11 日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。本次年度股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn） 。 2、特别决议议案：6 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、 13、14.01、14.02、14.03、14.04、14.05、14.06、14.07、14.08、14.09、 14.10、14.11、15、16、17、18.01、18.02、18.03、18.04、18.05、18.06、 19.01、19.02、19.03、20.01、20.02 4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8 应回避表决的关联股东名称：厦门建发集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 2019 年 5 月 11 日 附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1：授权委托书 授权委托书 厦门建发股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 23 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 1 《公司 2018 年度董事会工作报告》 2 《公司 2018 年度监事会工作报告》 3 《公司 2018 年年度报告》及其摘要 4 《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度预 算案》 5 《公司 2018 年度利润分配预案》 6 《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》 7 《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 8 9 10 《关于预计 2019 年度与金融机构发生关联交 易的议案》 《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金 进行投资理财的议案》 《关于申请发行不超过 100 亿元人民币超短期 融资券的议案》 同意 反对 弃权 11 《关于开展商品衍生品业务的议案》 12 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 13 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议 案》 14.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 / / / 14.01 本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模 14.02 本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式 14.03 14.04 本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额 及发行价格 本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象 及向公司股东配售的安排 14.05 本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限 14.06 14.07 14.08 本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率 及确定方式 本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金 用途 本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障 措施 14.09 本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项 14.10 14.11 本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式 及上市安排 本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行 决议的有效期 15 《关于公司公开发行公司债券预案的议案》 16 《关于公司本次发行公司债券的授权事项》 17 《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》 序号 18.00 累积投票议案名称 《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》 投票数 / 18.01 张勇峰 18.02 黄文洲 18.03 王沁 18.04 叶衍榴 18.05 郑永达 18.06 林茂 19.00 《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 19.01 戴亦一 19.02 林涛 19.03 陈守德 20.00 / 《关于监事会换届选举及推荐第八届监事会监事候选人 / 的议案》 20.01 林芳 20.02 邹少荣 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股 票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有 1000 股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选 董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应 选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 4.01 例：陈×× 4.02 例：赵×× 4.03 例：蒋×× „„ „„ 4.06 例：宋×× 5.00 关于选举独立董事的议案 5.01 例：张×× 5.02 例：王×× 5.03 例：杨×× 6.00 关于选举监事的议案 6.01 例：李×× 6.02 例：陈×× 6.03 例：黄×× 投票数 投票数 投票数 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事 的议案”有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。 如表所示： 序号 议案名称 4.00 4.01 4.02 4.03 „„ 4.06 关于选举董事的议案 例：陈×× 例：赵×× 例：蒋×× „„ 例：宋×× 方式一 500 0 0 „ 0 投票票数 方式二 方式三 100 100 100 50 100 200 „ „ 100 50 方式„ -