中国中铁第五届监事会第二十二次会议决议公告.pdf

A 股代码：601390 H 股代码：00390 A 股简称：中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临 2023-035 中国中铁股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）第五 届监事会第二十二次会议〔属 2023 年第 3 次定期会议〕通知和议案 等书面材料于 2023 年 8 月 22 日送达各位监事，会议于 2023 年 8 月 29 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座 召开。应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名，会议达到 法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关 人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年 A 股半年度报告及摘要、H 股中 期报告及业绩公告>的议案》，会议认为：公司 2023 年 A 股半年度报 告及摘要、H 股中期报告及业绩公告的编制符合证券监管要求，适应 了投资者需求；报告客观全面的反映了企业当前面临的形势和企业的 现实状况，反映的公司 2023 年上半年的主要经营成果和财务状况准 1 确完整；编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，未 发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现 年报编制人员有违反保密规定的行为。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年中期财务报表（截至二零二三年 六月三十日止六个月会计期间）>的议案》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价工作方案的议案》 。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 中国中铁股份有限公司监事会 2023 年 8 月 31 日 2