独立董事提名人声明（陈守德）2022-04-19.pdf

厦门建发股份有限公司独立董事提名人声明 提名人厦门建发股份有限公司董事会，现提名陈守德先生为厦门 建发股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已 书面同意出任厦门建发股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明） 。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与厦门建发股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 1 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等） ； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员； （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、 法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重 大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务 往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员； （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、独立董事候选人无下列不良纪录： （一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机关刑 事处罚的； （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的 期间； （三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通 报批评； （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者 未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上； 2 （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。 五、包括厦门建发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的 境内外上市公司数量未超过五家，被提名人在厦门建发股份有限公司 连续任职未超过六年。 六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专 业副教授以及会计学专业博士学位资格。 本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要 求。 本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述 或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 特此声明。 提名人：厦门建发股份有限公司董事会 2022 年 4 月 15 日 3