2022-04-30 第三届董事会第五次会议决议公告.pdf

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2022-042 宁德时代新能源科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 26 日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式 于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第五次会议并做出本董事会决议。本次董 事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长曾毓群先生主 持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新 能源科技股份有限公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年第一季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 29 日 1