华信新材：监事会决议公告.PDF

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2022-004 江苏华信新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月 7 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 28 日以电 子邮件方式送达。会议由监事会主席范超先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 经审议，监事会认为：2022 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人 民币 6 亿元，有利于保障公司业务发展对资金的需求，有利于为公司保持持续稳定发展 奠定坚实基础，本次决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害 公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司向银行等 金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-005）。 （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。） 本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。 2、审议《关于公司监事 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的议案》 监事 2021 年度薪酬详见公司《2021 年年度报告》第四节“公司治理”中“七、董 事、监事和高级管理人员情况——3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2022 年 度公司监事薪酬将根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外 领取监事薪酬。 鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交 2021 年度股东 大会审议。 3、审议通过《关于公司拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提 供审计服务的经验与能力，在担任公司 2021 年度审计机构期间，勤勉尽责地履行审计 职责，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。相关决策程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 监事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机 构。 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网上刊登的《关于续聘 2022 年度 会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。 （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。） 本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。 4、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网上刊登的《2021 年年度报告摘 要》（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008），《2021 年年度报告及摘要披露提示性公告》（公告编号：2022-009）同时刊登于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》。 （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。） 本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。 5、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编写的《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、 客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司已建立了较 为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的 风险防范和控制作用。 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网上刊登的《2021 年度内部控制 自我评价及相关意见公告》（公告编号：2022-010）。 （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。） 6、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为《2021 年度监事会工作报告》完整客观地反映了 2021 年度监 事会履行职责情况。 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网上刊登的《2021 年度监事会工 作报告》。 （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。） 本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。 7、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021 年的财务状况、经营成果以及现金流量。 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网上刊登的《2021 年度财务决算 报告》。 （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。） 本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。 8、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为：2021 年度利润分配预案是综合考虑公司目前的经营状况以及 未来发展需求，从公司长远利益出发，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公 司股东特别是中小股东的情形。 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2021 年度利润 分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。 （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。） 本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。 9、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》 经审议，监事会认为：未来三年（2022-2024 年）股东回报规划充分考虑了公司可 持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的意愿，有利于保护股东特别是中小股东 的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关规定。 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网上刊登的 《未来三年 （2022-2024 年）股东回报规划》。 （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。） 本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十四次会议决议； 2、监事会关于第三届监事会第十四次会议相关事项的审核意见。 特此公告。 江苏华信新材料股份有限公司 监事会 2022 年 4 月 7 日