兴业银行第九届董事会第七次会议决议公告.doc

A 股代码:601166 优先股代码：360005、360012 A 股简称:兴业银行 编号:临 2018-04 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2 兴业银行股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业银行股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2018 年 3 月 16 日发出会 议通知，于 3 月 23 日在上海市召开。本次会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名，其中傅安平董事以电话接入方式出席会议，符合《公司法》和本公司章 程有关规定。公司监事会 5 名监事列席会议。 本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成决议： 一、关于修订章程的议案；公司章程修订草案详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 二、关于核定2018年度呆账核销额度的议案； 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 三、关于核销单笔损失金额大于1亿元呆账项目的议案（2018年第一批）； 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 四、关于制定《香港分行恢复规划》的议案；同意该恢复规划，同时授权董 事会风险管理委员会对此后每年更新后的恢复规划进行审批。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 五、关于制定《2018年风险容忍度指标方案》的议案； 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 六、关于制定《2018年国别风险国家分类及限额方案》的议案； 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 以上第一项议案尚需提交股东大会审议，并报监管部门核准。 会议还听取了《2017年第四季度全面风险管理状况评估报告》、《2017年度 新资本协议实施进展情况报告》、《关于本行金融科技发展及流程银行建设情况 1 的报告》等三项报告。 特此公告。 兴业银行股份有限公司董事会 2018 年 3 月 24 日 2