兴业银行第五届监事会第十五次会议决议公告.pdf

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临 2013-13 兴业银行股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 兴业银行股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2013 年 4 月 18 日在福 州市召开。本次会议应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名，其中李兆明监事委托 监事会主席康玉坤、周语菡监事委托邬小蕙监事代为出席会议并对会议审议事项 行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 本次会议由监事会主席康玉坤主持，审议通过了以下议案，并听取了《德勤 华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2012 年度年报审计情况的说明》 ： 一、2012 年度监事会工作报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2012 年度监事履行职责情况的评价报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、监事会关于董事、高级管理人员 2012 年度履行职责情况的评价报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、2012 年度监事会监督委员会工作报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、2012 年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、2012 年度经营业绩及财务决算报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、2012 年年度报告及摘要；监事会认为：1、本公司 2012 年年度报告的 编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、 该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信 1 息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2012 年年度 报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、2012 年度利润分配方案；监事会认为 2012 年度利润分配方案及其决策 程序符合公司章程规定的利润分配政策以及《2012-2014 年度利润分配规划》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九、2013 年第一季度报告；监事会认为：1、本公司 2013 年第一季度报告 的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息 能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2013 年第一季 度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十、2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十一、董事会 2012 年度内部控制自我评估报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十二、监事会 2013 年工作计划； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案中的议案一、议案二、议案三、议案七和议案八尚需提交股东大会 审议批准。 特此公告。 兴业银行股份有限公司监事会 2013年4月22日 2