兴业银行关于召开2012年年度股东大会的通知.pdf

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临 2013-15 兴业银行股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本次股东大会为公司2012年年度股东大会，由公司董事会召集，现就会议 有关事项安排通知如下： 一、会议基本情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2013年5月21日（星期二），上午9:00-11:30 网络投票时间：2013年5月21日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00 2、现场会议召开地点：福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层 会议室 3、召集人：公司董事会 4、会议召开方式：会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公 司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能 选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的， 以第一次表决结果为准。 5、股权登记日：2013年5月14日（星期二） 6、出席会议的对象： （1）截至股权登记日下午三时整A股交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的兴业银行(股票代码601166）全体股东均有权出 席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为公司股东）； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）股东大会见证律师 1 二、会议审议事项 1、审议《2012年度董事会工作报告》； 2、审议《2012年度监事会工作报告》； 3、审议《2012年度董事履行职责情况的评价报告》； 4、审议《2012年度监事履行职责情况的评价报告》； 5、审议《2012年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告》； 6、审议《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算方案》； 7、审议《2012年度利润分配预案》； 8、审议《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》； 9、审议《2012年年度报告及摘要》。 以上第1、3、6、7、8、9项议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通 过，第2、4、5项议案已经第五届监事会第十五次会议审议通过，详见公司相关 董事会决议公告和监事会决议公告。 三、出席会议登记 1、登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位 证明的复印件(须加盖公章)、证券账户卡、授权委托书和出席人身份证（或其他 有效身份证件）；个人股东应持本人身份证和证券账户卡；个人股东的授权代理 人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证（或其他有效身份证件）和 委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。授权委托 书附后。 2、登记时间：2013年5月15-16日，上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。 3、登记地点：福建省福州市湖东路154号中山大厦A座10楼。 4、联系方式： 联 系 人：张海滢、黄 旭 联系电话：0591-87825054 传真电话：0591-87807916 联系地址：福建省福州市湖东路154号兴业银行董事会办公室 邮政编码：350003 四、参与网络投票股东的投票程序 1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013 年5月21日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00。 2 2、投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台， 公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。 3、采用网络投票的程序： （1）投票代码 沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决事项数量 说明 788166 兴业投票 9 A股 （2）具体程序： ①买卖方向为买入投票； ②在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表： 议案 序号 议案内容 对应申报价格 一 2012 年度董事会工作报告 1.00 元 二 2012 年度监事会工作报告 2.00 元 三 2012 年度董事履行职责情况的评价报告 3.00 元 四 2012 年度监事履行职责情况的评价报告 4.00 元 五 2012 年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价 报告 5.00 元 六 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算方案 6.00 元 七 2012 年度利润分配预案 7.00 元 八 关于聘请 2013 年度会计师事务所的议案 8.00 元 九 2012 年年度报告及摘要 9.00 元 上述各项议案 99.00 元 ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代 表弃权。 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 3 ④投票举例 股权登记日持有“兴业银行”A 股的沪市投资者,对公司提交的第 2 个议案 《2012 年度监事会工作报告》投同意票、反对票、弃权票,其申报流程分别如下： 投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向 788166 兴业投票 买入 2.00 元 1股 同意议案 2 788166 兴业投票 买入 2.00 元 2股 反对议案 2 788166 兴业投票 买入 2.00 元 3股 弃权议案 2 如投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元” ，申报股数填写“1 股”，应申报如下： 投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向 同意全部 提案 ⑤申报价格 99.00 元代表对本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案 788166 兴业投票 买入 99.00 元 1股 的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。 ⑥本次股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对任意议案进行表 决，表决申报不得撤单。对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一 次申报为准。 ⑦本次股东大会有多个待表决的议案，股东仅对某项或某几项议案进行网络 投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东 所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。 五、其它事项 1、会期半天。 2、与会人员交通及食宿费用自理。 3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进 程按当日通知进行。 特此公告。 兴业银行股份有限公司董事会 2013年4月22日 4 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席兴业银行 股份有限公司 2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持有股数： 委托人证券账户号： 受 托 人 签 名： 受托人身份证号： 法人股东填写： 委托单位名称： （加盖单位公章） 法定代表人(签章)： 营业执照（或其他有效单位证明）注册号： 个人股东填写： 委托人（签名） ： 身 份 证 号 码： 授权表决意见（如股东不作具体指示，视为受托人可按自己意愿表决）： 序号 议案内容 同意 一 2012 年度董事会工作报告 二 2012 年度监事会工作报告 三 2012 年度董事履行职责情况的评价报告 四 2012 年度监事履行职责情况的评价报告 五 2012 年度监事会对董事和高级管理人员的履职评 价报告 六 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算方 案 七 2012 年度利润分配预案 八 关于聘请 2013 年度会计师事务所的议案 九 2012 年年度报告及摘要 委托日期： 年 注： 《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均为有效。 5 反对 弃权 月 日