建发股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-02-09.pdf

股票代码：600153 债券代码：175228 债券代码：175878 债券代码：188031 债券代码：185248 股票简称：建发股份 债券简称：20 建发 Y1 债券简称：21 建发 Y1 债券简称：21 建发 Y2 债券简称：22 建发 01 公告编号：2022-009 厦门建发股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2022年2月24日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2022 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年 2 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层 3 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 24 日 至 2022 年 2 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司股东大会在对 限制性股票激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次限制性股票激励计划 向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事戴亦一先生作为征集人向公司全体 股东征集对本次股东大会所审议的议案 1、议案 2 和议案 3 的投票权。有关征集 投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集投票权公告》(公告编号： 临 2022—010)。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 非累积投票议案 1 《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2 《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 投票股东类型 A 股股东 √ √ 3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公 司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》 《关于提请公司股东大会授权董事会审批公 司对外捐赠相关事宜的议案》 《关于申请注册优质企业债券的议案》 4 5 6 7 √ √ √ √ √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案 1 至议案 5 已经公司 2022 年 1 月 26 日召开的第八届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过；上述议案 6 和议案 7 已经公司 2022 年 2 月 8 日召 开的第八届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过。会议决议公告已于 2022 年 1 月 27 日以及 2022 年 2 月 9 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券 时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次临时股东大会的会议资 料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、特别决议议案：1、2、3、4、5 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3 应回避表决的关联股东名称：拟参加本次股权激励计划的股东或者与本次激 励对象存在关联关系的股东 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600153 建发股份 2022/2/15 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一） 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件： 1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户 卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印 件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他 能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件 1） 。 2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能 够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应 持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书（附件 1） 。 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓 名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信 封上请注明“股东大会”字样。 （二） 参会登记时间：2022 年 2 月 16 日（9:00 一 12:00，14:00 一 17:30） 。 （三） 现场会议登记地址及联系方式： 1、地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层证券部 2、联系电话：0592-2132319 3、传真号码：0592-2592459 （四） 股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传 真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。 六、 其他事项 （一）为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，本次股东大会特别提示如下： 1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。 2、确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状， 于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司将按照疫情防控 要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码绿色且体温正常者方可 参会，请予配合。 （二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。 （三）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份 证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 （四）公司联系部门及联系方式： 厦门建发股份有限公司证券部，联系电话：0592-2132319。 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 2022 年 2 月 9 日 附件 1：授权委托书 附件 1：授权委托书 授权委托书 厦门建发股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 24 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 1 2 3 非累积投票议案名称 《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 5 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 6 7 《关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外 捐赠相关事宜的议案》 《关于申请注册优质企业债券的议案》 同意 反对 弃权 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。