建发股份关于召开2022年年度股东大会的通知2023-05-04.pdf

股票代码：600153 债券代码：185248 债券代码：185678 债券代码：185791 债券代码：185929 债券代码：137601 股票简称：建发股份 债券简称：22建发01 债券简称：22建发Y1 债券简称：22建发Y2 债券简称：22建发Y3 债券简称：22建发Y4 公告编号：2023-040 厦门建发股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2023年5月22日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2022 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层 3 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 22 日 至 2023 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东 类型 A 股股东 非累积投票议案 1 《公司 2022 年度董事会工作报告》 2 《公司 2022 年度监事会工作报告》 3 《公司 2022 年年度报告》及其摘要 4 《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算案》 5 《公司 2022 年度利润分配预案》 6 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》 7 《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》 8 《关于开展金融衍生品交易的议案》 9 《关于开展商品衍生品交易的议案》 10 《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》 11 《关于 2023 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》 12 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 13 《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》 2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 序号 议案名称 投票股东 类型 A 股股东 14 15 16 17.00 17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 18 19 20 21 22 23 24 《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》 《关于公司向原股东配售股份方案的议案》 发行股票的种类和面值 发行方式 配股基数、比例和数量 定价原则及配股价格 配售对象 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 发行时间 承销方式 本次配股募集资金投向 本次配股决议的有效期限 本次配股股票的上市流通 《关于公司向原股东配售股份预案的议案》 《关于公司向原股东配售股份募集资金使用的可行性分析 报告的议案》 《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）的方案论证 分析报告的议案》 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相 关主体承诺的议案》 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办 理本次配股相关事宜的议案》 《关于制定<厦门建发股份有限公司 2023-2025 年度股东回 报规划>的议案》 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 另外，本次股东大会还将听取 2022 年度独立董事述职报告。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 2023 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第四次会议、 第九届监事会第四次会议以及 2023 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第五次 会议、第九届监事会第五次会议审议通过。会议决议公告已于 2023 年 3 月 31 日以及 4 月 29 日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次年度股东大会的会议资料将另行刊载 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 3 2、特别决议议案：6、15、16、17、18、19、20、21、22、23 3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8、9、10、11、12、14、16、 17、18、19、20、21、22、23、24 4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、10、11 应回避表决的关联股东名称：上述第 6 项议案应回避表决的关联股东为郑永 达、王志兵、许加纳；上述第 7 项议案应回避表决的关联股东为郑永达；上述第 10 项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、郑永达、黄文洲、叶 衍榴、邹少荣、林茂、陈东旭、王志兵、江桂芝、许加纳、程东方、魏卓；上述 第 11 项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、黄文洲。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别 4 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600153 建发股份 2023/5/12 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一） 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件： 1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、 本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件 （加盖公章)；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能 够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件 1）。 2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表 明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本 人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书（附件 1） 。 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 5 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上 请注明“股东大会”字样。 （二） 参会登记时间：2023 年 5 月 22 日（9:00 一 12:00，14:30 一 18:00） 。 （三） 现场会议登记地址及联系方式： 1、地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层证券部 2、联系电话：0592-2132319 3、传真号码：0592-2592459 （四） 股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传 真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。 六、 其他事项 （一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。 （二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份 证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 （三）公司联系部门及联系方式： 厦门建发股份有限公司证券部，联系电话：0592-2132319。 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 2023 年 4 月 29 日 6 附件 1：授权委托书 授权委托书 厦门建发股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 22 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 1 2 3 非累积投票议案名称 《公司 2022 年度董事会工作报告》 《公司 2022 年度监事会工作报告》 《公司 2022 年年度报告》及其摘要 《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算 4 案》 5 《公司 2022 年度利润分配预案》 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的 6 议案》 7 《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》 8 《关于开展金融衍生品交易的议案》 9 《关于开展商品衍生品交易的议案》 10 《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》 《关于 2023 年度与金融机构发生关联交易额度预 11 计的议案》 12 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 13 《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》 14 《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 15 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 16 《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》 17.00 《关于公司向原股东配售股份方案的议案》 17.01 发行股票的种类和面值 17.02 发行方式 1 同意 反对 弃权 序号 17.03 17.04 17.05 17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 18 19 20 21 22 23 24 非累积投票议案名称 配股基数、比例和数量 定价原则及配股价格 配售对象 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 发行时间 承销方式 本次配股募集资金投向 本次配股决议的有效期限 本次配股股票的上市流通 《关于公司向原股东配售股份预案的议案》 《关于公司向原股东配售股份募集资金使用的可 行性分析报告的议案》 《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股） 的方案论证分析报告的议案》 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告 的议案》 《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填 补措施及相关主体承诺的议案》 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人 士全权办理本次配股相关事宜的议案》 《关于制定<厦门建发股份有限公司 2023-2025 年 度股东回报规划>的议案》 同意 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 反对 月 弃权 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自 己的意愿进行表决。 2