2023-03-10 关于2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告.pdf

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2023-017 宁德时代新能源科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 8 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于<2022 年度利润分配暨资本公 积转增股本预案>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现合并报表 口径归属于上市公司股东的净利润 3,072,916.35 万元，母公司 2022 年度实现净 利润 2,207,141.07 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利 润为 6,324,275.31 万元，资本公积余额为 8,890,437.21 万元；母公司累计未分配 利润为 4,439,158.35 万元，资本公积余额为 9,066,461.54 万元。 2018 年上市以来，公司业务规模随新能源行业发展不断扩张，营业收入、 净利润、净资产和总资产规模呈现出快速增长的发展态势。为回报股东，公司上 市以来累计已实施的现金分红不低于 2018 年至 2021 年累计实现的合并归母净利 润的 10%，但尚未进行过股份送转。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规 定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本着积 极回报全体股东并与所有股东共享公司经营成果的原则，结合自身的股本现状、 盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，提出 2022 年年度利润分配预案， 在过往按照约占合并归母净利润 10%的分红基础上，适当提高本年度现金分红比 例至 20%，并实施资本公积金转增股本，具体如下： 拟以公司现有总股本 2,442,514,524 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 25.20 元（含税），合计派发现金股利 6,155,136,600.48 元；同时以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 1,954,011,619 股，转增后公司总股本为 1 4,396,526,143 股；本年度不送股。 本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，若本次利润 分配暨资本公积转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司 的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按 照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“资 本公积金转增股本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。 二、2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的合法性、合规性 本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发 展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本预案 不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响；以资本公积金转增股本，有利于优 化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在转增金额超过报告期末资本公积 金中股本溢价余额的情形。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。 三、履行的相关程序 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于<2022 年度利润分配暨资本 公积转增股本预案>的议案》，董事会认为：公司 2022 年度利润分配暨资本公积 转增股本预案在综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因 素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有 利于与全体股东共享公司成长的经营成果，且有利于优化公司股本结构，增强公 司股票流动性，符合《公司法》 《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此， 同意公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公 司 2022 年年度股东大会审议。 （二）独立董事意见 独立董事认为：公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案符合有关 法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于 公司利润分配政策的相关规定；该预案综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状 2 况、未来发展前景等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，且有利 于增强公司股票流动性，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同 意公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。 （三）监事会审议情况 公司第三届监事会第十三次会议审议通过《关于<2022 年度利润分配暨资本 公积转增股本预案>的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配暨资本公积 转增股本预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑 了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于优化公司 股本结构，提高公司股票流动性，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益 的情形。因此，同意公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案，并同意 将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。 四、其他说明 1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公 司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行 了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕 信息的泄露。 2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第十七次会议决议 2、公司第三届监事会第十三次会议决议 3、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 特此公告。 3 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2023 年 3 月 9 日 4