建发股份第七届董事会2018年第八次临时会议决议公告2018-07-26.pdf

股票代码：600153 债券代码：143272 股票简称：建发股份 债券简称：17 建发 01 公告编号：临 2018—044 厦门建发股份有限公司 第七届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 20 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第七届董事会 2018 年第八次临时会议的通知。会议于 2018 年 7 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，截至 2018 年 7 月 23 日已收回全部董事表决意见书。本次会议的通知、召开及审议程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经过审议并表决，形成如下决 议： 1、同意公司全资子公司厦门恒驰汇通融资租赁有限公司（以下简称“恒驰 汇通”）以其融资租赁债权作为基础资产，在银行间债券市场发行规模不超过 5 亿元人民币的融资租赁资产支持票据（以下简称“ABN”）。 2、同意授权恒驰汇通管理层根据其公司需求及市场条件决定 ABN 项目的具 体条款、条件，办理与 ABN 项目有关的其它必要事项。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 2018 年 7 月 25 日