建发股份2019年年度股东大会决议公告2020-06-10.pdf

证券代码：600153 债券代码：143272 债券代码：155765 债券代码：163104 证券简称：建发股份 债券简称：17 建发 01 债券简称：19 建发 01 债券简称：20 建发 01 公告编号：2020-042 厦门建发股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大 厦 23 层 3 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 33 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,439,273,465 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.7644 份总数的比例（%） 1 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长郑永达先生主持，并采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决 方式符合《公司法》 、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及 《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人, 董事王沁先生因出差无法参加会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席会议，高级管理人员列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 比例 票数 票数 （%） A股 弃权 比例 票数 （%） 1,439,004,020 99.9812 120,300 2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 2 0.0083 （%） 149,145 0.0105 同意 股东类型 反对 比例 比例 票数 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 （%） 1,439,004,020 99.9812 120,300 0.0083 （%） 149,145 0.0105 3、 议案名称：《公司 2019 年年度报告》及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 比例 票数 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 （%） 1,439,004,020 99.9812 120,300 0.0083 （%） 149,145 0.0105 4、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度预算案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 比例 票数 票数 （%） A股 弃权 比例 票数 （%） 1,439,004,020 99.9812 120,300 5、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》 审议结果：通过 3 0.0083 （%） 149,145 0.0105 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 比例 票数 票数 1,439,207,065 99.9953 比例 票数 （%） A股 弃权 （%） 66,400 （%） 0.0047 0 0.0000 6、 议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 比例 票数 票数 比例 票数 （%） A股 弃权 （%） 1,383,366,830 96.1156 55,906,635 （%） 3.8844 0 0.0000 7、 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 比例 票数 票数 （%） A股 弃权 比例 票数 （%） 89,217,292 99.8653 120,300 0.1347 （%） 0 8、 议案名称：《关于预计 2020 年度与金融机构发生关联交易的议案》 审议结果：通过 4 0.0000 表决情况： 同意 反对 股东类型 弃权 比例 比例 票数 票数 票数 （%） A股 比例 （%） （%） 75,359,203 83.9530 14,404,256 16.0470 0 0.0000 9、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 比例 票数 票数 10、 比例 票数 （%） A股 弃权 （%） 1,394,342,387 96.8782 44,931,078 （%） 3.1218 0 0.0000 议案名称：《关于向建发集团租赁上海建发国际大厦的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 比例 票数 票数 （%） A股 11、 弃权 比例 票数 （%） 88,876,159 99.1369 773,700 0.8631 议案名称：《关于开展商品衍生品业务的议案》 5 （%） 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 比例 票数 票数 12、 比例 票数 （%） A股 弃权 （%） 1,439,153,165 99.9916 120,300 （%） 0.0084 0 0.0000 议案名称：《关于开展外汇衍生品业务的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 比例 票数 票数 （%） A股 13、 弃权 比例 票数 （%） 1,439,153,165 99.9916 120,300 （%） 0.0084 0 0.0000 议案名称：《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 比例 票数 票数 （%） A股 14、 弃权 比例 票数 （%） 1,435,558,078 99.7418 3,566,242 0.2477 （%） 149,145 0.0105 议案名称：《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的 6 议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 比例 票数 票数 15、 比例 票数 （%） A股 弃权 （%） 1,434,559,804 99.7255 3,799,272 0.2641 （%） 149,145 0.0104 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 比例 票数 票数 16、 比例 票数 （%） A股 弃权 （%） 1,439,153,165 99.9916 120,300 （%） 0.0084 0 0.0000 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 比例 票数 票数 （%） A股 弃权 比例 票数 （%） 1,439,153,165 99.9916 7 120,300 0.0084 （%） 0 0.0000 17、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 比例 票数 票数 18、 比例 票数 （%） A股 弃权 （%） 1,439,153,165 99.9916 120,300 （%） 0.0084 0 0.0000 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 反对 比例 比例 票数 票数 (二) 比例 票数 （%） A股 弃权 （%） 1,439,153,165 99.9916 120,300 （%） 0.0084 0 0.0000 现金分红分段表决情况 同意 票数 反对 比例（%） 票数 持股 5%以上普通 1,349,299,385 100.0000 股股东 持股 1%-5%普通 0 0.0000 股股东 持股 1%以下普通 89,907,680 99.9262 股股东 8 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 66,400 0.0738 0 0.0000 同意 票数 其中:市值 50 万 以下普通股股东 市值 50 万以上普 通股股东 反对 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 99.8859 66,400 0.1141 0 0.0000 31,735,515 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 58,172,165 9 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 同意 议案名称 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《公司 2019 年度董事会工作报告》 88,939,391 99.6979 120,300 0.1348 149,145 0.1673 2 《公司 2019 年度监事会工作报告》 88,939,391 99.6979 120,300 0.1348 149,145 0.1673 3 《公司 2019 年年度报告》及其摘要 88,939,391 99.6979 120,300 0.1348 149,145 0.1673 4 《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度预算案》 88,939,391 99.6979 120,300 0.1348 149,145 0.1673 5 《公司 2019 年度利润分配预案》 89,142,436 99.9255 66,400 0.0745 0 0.0000 6 《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》 33,302,201 37.3306 55,906,635 62.6694 0 0.0000 7 《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》 89,088,536 99.8651 0.1349 0 0.0000 8 《关于预计 2020 年度与金融机构发生关联交易的议案》 74,804,580 83.8533 14,404,256 16.1467 0 0.0000 9 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 44,277,758 49.6338 44,931,078 50.3662 0 0.0000 10 《关于向建发集团租赁上海建发国际大厦的议案》 88,435,136 99.1327 773,700 0.8673 0 0.0000 11 《关于开展商品衍生品业务的议案》 89,088,536 99.8651 120,300 0.1349 0 0.0000 12 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 89,088,536 99.8651 120,300 0.1349 0 0.0000 13 《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》 85,493,449 95.8351 3,566,242 3.9976 149,145 0.1673 14 《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险 85,260,419 的议案》 95.5739 3,799,272 4.2588 149,145 0.1673 15 《关于修订<公司章程>的议案》 89,088,536 99.8651 120,300 0.1349 0 0.0000 16 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 89,088,536 99.8651 120,300 0.1349 0 0.0000 17 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 89,088,536 99.8651 120,300 0.1349 0 0.0000 18 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 89,088,536 99.8651 120,300 0.1349 0 0.0000 10 120,300 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案 15《关于修订<公司章程>的 议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所 律师：黄臻臻律师和邢志华律师 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的 表决程序及表决结果合法有效。 厦门建发股份有限公司 2020 年 6 月 10 日 11