中国投融资担保股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见.pdf

公告编 编号：2016-056 证券 券代码：8334777 证券简 简称：中投 投保 主办券 券商：国泰君 君安 中国投融资 资担保股 股份有限 限公司 独立 立董事关 关于第一 一届董事 事会第十 十三次会 会议 相关事 事项的独 独立意见 见 根据《 《公司法》 、 《证券法 法》、 《中 中国投融资 资担保股 份有限公 公司 章程 程》 （以下 下简称“ 《公司章程 程》”）、 《中国投融 《 融资担保 股份有限 限公 司独 独立董事 事工作制度 度》（以下 下简称“ 《公司独立董事工 工作制度》” 等有 有关规定 定，作为中 中国投融资担保股 股份有限公 公司（以 以下简称“ “公 司” ”）的独立 立董事，我们审阅 阅了第一 一届董事会 会第十三 次会议的 的相 关文 文件，特就公司第 第一届董事 事会第十 十三次会议 议审议的 相关事项 项发 表如 如下独立 立意见： （一）关于设立 立裕泰信 用保证保 保险股份有 有限公司 司（拟）的 的独 立意 意见 1.《关于发起设 设立裕泰信 信用保证 证保险股份 份有限公 司(拟)的 的议 案》 》的审议 议程序符合 合《公司法》、 《证 证券法》以 以及《公 公司章程》的 有关 关规定，在审议本 本次关联交 交易事项 项时，关联 联董事依 照相关规 规定 履行 行了回避 避表决的程 程序。本 本议案决策 策程序合法 法合规。 2.公司 司根据公司 司业务经营发展的 的需要，拟与关联 拟 财产 方锦泰财 保险 险股份有 有限公司及 及其他相 相关企业共 共同发起 起设立裕泰 泰信用保 保证 保险 险股份有 有限公司（ （以公司 司登记机关 关核准名称为准），公司与 与关 1 公告编 编号：2016-056 联方 方锦泰财 财产保险股 股份有限 限公司共同 同投资所 所构成的关 关联交易 易事 项公 公平、合 合理，该关 关联交易有 有利于公 公司业务发 发展，不 构成对公 公司 独立 立性的影 影响，不存 存在损害公 公司及中 中小股东利 利益的情 情形，符合 合中 国证 证监会和 和全国中小 小企业股 股份转让系 系统的有关 关规定。 3.同意 意该议案并 并同意将议案提交 交股东大会 会审议。 （二）关于 2017 年度日 日常性关联交易预 预估事项的 的独立意 意见 关于 2017 年度日常 常性关联 联交易预估 估的议案 》的审议 议程 1.《关 序符 符合《公 公司法》、 《证券法》以及《 《公司章程 程》的有 关规定，在 审议 议本次关 关联交易事 事项时，关 关联董事 事依照相关 关规定履 行了回避 避表 决的 的程序。本议案决 决策程序合法合规 规。 2.公司 司对 2017 年度日常 常性关联 联交易预估 估符合公 司日常经 经营 和业 业务开展 展的需要，符合公司 司及股东 东的整体利 利益，不 存在损害 害公 司及 及股东利 利益，特别 别是中小股东利益 益的情况。 3.同意 意该议案并 并同意将议案提交 交股东大会 会审议。 独立董事 事：张先 云、崔建 建国 2016 年 11 月 25 5日 2