中国投融资担保股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告.pdf

证券代码：834777 证券简称：中投保 公告编号：2016-059 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年 12 月 13 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：黄炎勋先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《中国投融资担保股份有限公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持 有表决权的股份 4,352,163,000 股，占公司股份总数的 96.71%。 1 公告编号：2016-059 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于发起设立裕泰信用保证保险股份有限公司(拟) 的议案》 1、议案内容 本公司拟与中国建筑股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公 司、四川交投产融控股有限公司、首尔保证保险株式会社（韩）、锦 泰财产保险股份有限公司、国信招标集团股份有限公司（以下统称“各 意向发起人”）共同发起设立裕泰信用保证保险股份有限公司（暂定 名，具体以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 10 亿 元，总股本 10 亿股，其中公司出资人民币 2 亿元，占总股本的 20%， 出资方式为现金出资，使用公司自有资金。 2、议案表决结果： 同意股数 4,352,163,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及回避表决。 (二)审议通过《关于公司 2017 年度日常性关联交易预估的议案》 1、议案内容 公司（包括合并报表范围内子公司）与下列关联方之间 2017 年 度发生关联交易预估金额如下： 序号 关联方 交易类型及事项 2 金额（亿元） 公告编号：2016-059 投资 30 250（其中保 担保 本基金类担 保 200 亿元） 国家开发投资公司及其 1 直接或间接控制的企业 咨询服务费 1 借款余额 40 存款单日最高金 15 额 建银国际金鼎投资（天 2 投资、担保 10 咨询服务费 0.1 投资、担保 10 其一致行动人 咨询服务费 0.1 CDH Guardian (China) 投资、担保 10 咨询服务费 0.1 咨询服务费 0.1 中国国际金融股份有限 投资、担保 10 公司 咨询服务费 0.2 锦泰财产保险股份有限 保证保险 30 公司 咨询服务费 0.1 津）有限公司及其一致行 动人 CITIC Capital Guaranty 3 4 Investments Limited 及 Limited 及其一致行动 人 5 6 3 公告编号：2016-059 浙江互联网金融资产交 管理费、咨询服务 7 0.5 易中心股份有限公司 费 中投保信息技术有限公 8 咨询服务费 0.1 司 上海东保金资产管理有 管理费、咨询服务 9 0.1 限公司 费 中裕睿信（北京）资产管 管理费、咨询服务 10 0.1 理有限公司 费 说明：上表中投资金额指新增投资规模，担保金额指新增担保责 任额，保证保险金额指投保责任额。 本议案分为 10 个表决事项，分项进行表决。 2、议案表决结果： 事项 1：同意股数 2,228,329,500 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 事项 2：同意股数 3,721,405,500 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 事项 3：同意股数 3,846,768,000 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份 4 公告编号：2016-059 总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 事项 4：同意股数 3,873,790,500 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 事项 5：同意股数 4,352,163,000 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 事项 6：同意股数 4,352,163,000 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 事项 7：同意股数 4,352,163,000 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 事项 8：同意股数 4,352,163,000 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 5 公告编号：2016-059 事项 9：同意股数 4,352,163,000 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 事项 10：同意股数 4,352,163,000 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 0.00%。 3、回避表决情况： 本议案事项 1,关联股东国家开发投资公司回避表决,回避表决股 数 2,123,833,500 股;事项 2,关联股东建银国际金鼎投资(天津)有限 公司回避表决,回避表决股数 630,757,500 股;事项 3,关联股东 CITIC Capital Guaranty Investments Limited 回避表决,回避表决股数 505,395,000 股;事项 4,关联股东 CDH Guardian (China) Limited 回 避表决,回避表决股数 478,372,500 股;事项 5-10 不涉及回避表决。 四、备查文件目录 （一）2016 年第四次临时股东大会决议。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2016 年 12 月 14 日 6