中国投融资担保股份有限公司2016年第四次临时股东大会通知公告.pdf

证券代码：834777 证券简称：中投保 公告编号：2016-058 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2016 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2016 年 11 月 25 日召开第一届董事会第十三次会议审议 通过了《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》,本次 股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定,合法有效, 且会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2016 年 12 月 13 日上午 10 点 结束时间： 2016 年 12 月 13 日上午 12 点 （五）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。 （六）出席对象 1 公告编号：2016-058 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 12 月 7 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方大厦 写字楼二十二层中投保公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于发起设立裕泰信用保证保险股份有限公司(拟) 的议案》； 议案内容：详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 发布的《中国投融资担保股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》 。 （二）审议《关于公司 2017 年度日常性关联交易预估的议案》。 议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台发布的《中国投融资担保股份有限公司关于 2017 年度日常性关 联交易预估的公告》 三、会议登记方法 （一）登记方式 2 公告编号：2016-058 1.自然人股东持本人身份证、持股凭证；2.自然人股东委托代理 人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、 委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；3、由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单 位营业执照复印件、持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席 本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位 营业执照复印件、持股凭证；5、股东可以信函、传真、上门等方式 进行登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间: 2016 年 12 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 2:00-4:00 （三）登记地点 北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方大厦写字楼二十二层 中投保公司董事会办公室。 四、其他 （一）会议联系方式 本次会议的联络人为海燕、宋心馨。联系方式如下： 海燕电话：010-88822855，18600068181 宋心馨电话：010-88822862，18611153255 联系传真：010-68437040 3 公告编号：2016-058 地址：北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方大厦写字楼二十 二层中投保公司 （二）会议费用：本次会议以现场方式召开,与会股东交通费、 食宿等费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于本次会议召开 10 日前提交。 五、备查文件目录 （一）第一届董事会第十三次会议决议。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2016 年 11 月 25 日 4