中国投融资担保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告.pdf

公告编号：2018-050 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年 10 月 29 日 2. 会议召开地点：无 3. 会议召开方式：通讯方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 22 日通过电子 邮件方式发出通知。 5. 会议主持人：兰如达 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 公告编号：2018-050 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》，详见公司同日在全国 中小企业股份转让系统披露的《中国投融资担保股份有限公司 2018 年第三季度报告》。 2.议案表决结果： 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于公司部分不良资产核销的议案》 1.议案内容： 公司参股的汕头经济特区华汕实业投资有限公司（投资时间： 1994 年，持股比例：25%，账面投资成本：288.45 万元，计提减值准 备金额：288.45 万元）；公司参股的吉林省华孚药业股份有限公司（投 资时间：1994 年，持股比例：3.3%，账面投资成本：200.00 万元， 计提减值准备金额：200.00 万元），根据相关认定标准，拟对两家参 股企业股权资产进行核销。公司已对两家参股企业股权资产全额计提 减值准备，因此，本次核销不影响损益。 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：无 公告编号：2018-050 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）第二届董事会第四次会议决议。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2018 年 10 月 30 日