中国投融资担保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告.pdf

公告编号：2018-038 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年 8 月 27 日 2. 会议召开地点：无 3. 会议召开方式：通讯方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 20 日通过电子 邮件方式发出通知。 5. 会议主持人：兰如达 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 董事吴尚志因工作原因缺席，委托董事兰如达代为表决。 公告编号：2018-038 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 《2018 年半年度报告》，详见公司同日在全国中小企业股份转让 系统披露的《中国投融资担保股份有限公司 2018 年半年度报告》。 2.议案表决结果： 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于快融保公司向国投小贷公司提供借款的议案》 1.议案内容： 为落实三足鼎立战略布局，积极推进公司科技金融板块业务的发 展，公司全资子公司北京快融保金融信息服务股份有限公司拟向其参 股子公司暨公司联营企业国投（宁夏）互联网小额贷款股份有限公司 提供 1.9 亿元借款。 2.议案表决结果： 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 5.本次借款构成关联交易，独立董事发表了同意的独立意见，详 公告编号：2018-038 见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《独立董事关于第二 届董事会第二次会议相关事项的独立意见》和《中国投融资担保股份 有限公司关联交易公告》 。 （三） 审议通过《关于落实 2018 年融资渠道安排计划的议案》 1.议案内容： 《关于落实 2018 年融资渠道安排计划的议案》 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）第二届董事会第二次会议决议。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 28 日