[临时公告]鸿业科技:第二届董事会第三次会议决议公告.pdf

公告编号：2018-009 证券代码：831585 证券简称：鸿业科技 主办券商：天风证券 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年 8 月 26 日 2. 会议召开地点：北京西城车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 15 层鸿业 科技会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 08 月 15 日，分别以 电话或电子邮件、书面的形式送达各位董事，董事会会议通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 5. 会议主持人：董事长 王晓军 6. 会议列席人员：（1）全体监事；（2）董事会秘书；（3）财务总 监； 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国 公告编号：2018-009 公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。会议由王晓军 主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《2018 年半年度报告》议案 1. 议案内容： 公司 2018 年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公 司面临的风险等各方面做了总结报告，并在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告， （公告号 2018-011） 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的《洛阳鸿业信息科技股份有限公 司第二届董事会第三次会议决议》 公告编号：2018-009 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 28 日