中国投融资担保股份有限公司关联交易公告.pdf

公告编号：2018-040 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为落实三足鼎立战略布局，积极推进公司科技金融板块业务的发 展，公司全资子公司北京快融保金融信息服务股份有限公司（以下简 称“快融保公司”）拟向其参股子公司暨公司联营企业国投（宁夏） 互联网小额贷款股份有限公司（以下简称“国投小贷公司”）提供 1.9 亿元借款（以下简称“本次借款”）。 （二）表决和审议情况 2018 年 8 月 27 日，公司以通讯方式召开第二届董事会第二次会 议，审议通过《关于快融保公司向国投小贷公司提供借款的议案》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会 审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 公告编号：2018-040 （一） 关联方基本情况 1、法人及其他经济组织 名称：北京快融保公司金融信息服务股份有限公司 住所：北京市海淀区西三环北路 100 号 1 号楼 1-19-2-912 室 注册地址：北京市海淀区西三环北路 100 号 1 号楼 1-19-2-912 室 企业类型：股份有限公司 法定代表人：是菡 实际控制人：中国投融资担保股份有限公司 注册资本：50,000,000.00 元人民币 主营业务：金融信息服务；互联网信息服务；技术开发、技术咨询、 技术服务、技术转让；计算机系统服务、软件开发等。 2、法人及其他经济组织 名称：国投（宁夏）互联网小额贷款股份有限公司 住所：吴忠市利通区友谊路车检中心综合楼 7 号 注册地址：吴忠市利通区友谊路车检中心综合楼 7 号 企业类型：股份有限公司 法定代表人：王景 实际控制人：无 注册资本：300,000,000.00 元人民币 主营业务：互联网小额贷款业务。 （二） 关联关系 快融保公司为本公司的全资子公司，国投小贷公司为快融保公司 公告编号：2018-040 的参股子公司，国投小贷公司为公司的联营企业。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和公 司《关联交易管理办法》 ，国投小贷公司为公司的关联企业，本次借 款构成关联交易。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 本次借款遵循平等、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公 司及股东利益的情形，公司独立性没有因本次借款受到影响。 四、交易协议的主要内容 截至本公告发布日，快融保公司与国投小贷公司尚未签署借款协 议，双方将根据董事会决议及相关要求适时签署借款协议。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 本次借款是为了国投小贷公司业务发展需要，将对公司新业务推 进和整体经营状况有积极影响，对公司财务状况不会产生不利影响。 六、备查文件目录 （一）第二届董事会第二次会议决议。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 28 日