中国投融资担保股份有限公司第二届第十一次董事会决议公告.pdf

公告编号：2019-033 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2019 年 8 月 26 日 2. 会议召开地点：无 3. 会议召开方式：通讯方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：8 月 19 日通过电子邮件方式 发出通知。 5. 会议主持人：兰如达 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 公告编号：2019-033 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》 1. 议案内容： 《公司 2019 年半年度报告》，详见公司同日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台公告的《中国投融资担保股份有限公司 2019 年半年度报告》 。 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：无。 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于<中投保资产管理无锡有限公司 100%股权及转 让方对其全部债权与中投保物流无锡有限公司 75%股权一并转让方 案>的议案》 1.议案内容： 《中投保资产管理无锡有限公司 100%股权及转让方对其全部债 权与中投保物流无锡有限公司 75%股权一并转让方案》 。详见公司同 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融 资担保股份有限公司出售中投保资产管理无锡有限公司股权及债权、 中投保物流无锡有限公司股权的公告》 。 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：无。 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于对〈关于《中投保资产管理无锡有限公司 100% 公告编号：2019-033 股权及转让方对其全部债权与中投保物流无锡有限公司 75%股权一 并转让方案》的议案〉相关事项进行授权的议案》 1.议案内容： 董事会授权中投保公司管理层履行《关于<中投保资产管理无锡 有限公司 100%股权及转让方对其全部债权与中投保物流无锡有限公 司 75%股权一并转让方案>的议案》的相关事项。 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：无。 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于修订〈中投保公司总裁办公会议事规则〉的议 案》 1.议案内容： 《关于修订〈中投保公司总裁办公会议事规则〉的议案》 。 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：无。 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）第二届董事会第十一次会议决议。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 28 日