中国投融资担保股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告.pdf

公告编号：2019-032 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了响应国家大力发展普惠金融的政策号召，落实公司战略发展 规划、实现专业化发展，公司拟全资设立中投保科技融资担保有限公 司（暂定名，最终以工商部门核定为准，以下简称“科技融担公司”） ， 注册地北京，注册资本人民币 10 亿元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：挂牌公司 向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不 构成重大资产重组。公司本次对外投资系新设立全资子公司，故不构 成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公告编号：2019-032 公司于 2019 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第十次会议审议通 过了《关于全资设立中投保科技融资担保有限公司的议案》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资 不构成关联交易，无需回避表决，不需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立科技融担公司尚需北京市地方金融监督管理局等监管 部门批准，并报相关工商行政管理部门办理工商注册登记手续。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次出资来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股 权等其他出资方式。 2、投资标的基本情况 名称：中投保科技融资担保有限公司（暂定名） 注册地：北京 经营范围（最终以北京市地方金融监督管理局等监管部门、工商 行政管理部门审批核定的经营范围为准）：融资性担保业务：贷款担 保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其 公告编号：2019-032 他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全 担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保 等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问、技术服务 等中介服务，以自有资金投资；投资及投资相关的策划、咨询；资产 受托管理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的开发、生产 和产品销售；仓储服务；组织、主办会议及交流活动；上述范围涉及 国家专项规定管理的按有关规定办理（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活动）。 公司投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 中国投融资担保 股份有限公司 单位：元人民币 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 1,000,000,000.00 现金 实缴 100% 三、对外投资协议的主要内容 公司本次设立全资子公司，无需签订对外投资协议。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次设立科技融担公司，旨在充分发挥科技创新的核心引领作 用，以“科技赋能担保、助力普惠金融，科技引领创新、增补企业信 用，科技驱动发展、提升品牌价值”的定位，专注为中小微企业提供 便捷高效、风险可控的融资担保服务。 本次对外投资既符合国家大力发展普惠金融的政策导向，也是落 公告编号：2019-032 实公司战略布局，推进公司发展，实现专业化经营与风险管控的必要 安排。 （二）本次对外投资可能存在的风险 1、该事项需经监管部门批准后方可设立，能否获得批准存在一 定不确定性。 2、投资标的公司成立后可能面临运营管理、市场等方面的风险， 公司将采取适当策略、管理措施，利用金融科技等手段加强风险管控。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资全部由公司自有资金投入，不会对公司财务和经营 成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。通 过本次投资落实公司战略发展规划，通过专业化经营增强公司的可持 续发展能力和综合竞争优势，预计将对公司未来财务状况和经营成果 带来积极影响。 五、备查文件目录 （一）第二届董事会第十次会议决议 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 21 日