中投保2015年年度股东大会通知公告.pdf

公告编号：2016-016 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 2015 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2015 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2016 年 3 月 10 日召开第一届董事会第七次会议审议通过 了《关于提请召开中国投融资担保股份有限公司 2015 年年度股东大 会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》 规定，合法有效，且会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2016 年 3 月 31 日 10:00 结束时间： 2016 年 3 月 31 日 12:00 （五）会议召开方式：现场。 1 公告编号：2016-016 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 3 月 28 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、本公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。 （七）会议地点：北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方大厦写字 楼二十二层公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《关于 2015 年度独立董事工作报告的议案》 ； 4、审议《关于 2015 年度审计报告的议案》； 5、审议《关于 2015 年度财务决算报告的议案》； 6、审议《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》； 详见公司于 2016 年 3 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露 平台公告的《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》 7、审议《关于 2015 年度利润分配方案的议案》； 详见公司于 2016 年 3 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露 2 公告编号：2016-016 平台公告的《2015 年度利润分配方案公告》。 8、审议《关于 2016 年度经营计划及预算方案的议案》； 9、审议《关于续聘安永华明会计师事务所担任公司 2016 年度审 计机构的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份 证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、 持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人 股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、 加盖公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；由非法定 代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照 副本复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方 式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。 （二）登记时间: 2016 年 3 月 30 日 （三）登记地点： 公司会议室。北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方大厦写 字楼二十二层公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 3 公告编号：2016-016 本次会议的联络人为海燕、宋心馨。联系方式如下： 海燕电话：010-88822855，18600068181 宋心馨电话：010-88822862，18611153255 地址：北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方大厦写字楼二十 二层中投保公司 （二）会议费用：本次大会预计半天,参会股东费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开前十天提交。 五、备查文件目录 （一）第一届董事会第七次会议决议。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2016 年 3 月 11 日 4