2017-036 第一届职工代表大会第一次会议决议公告.pdf

证券 券代码：8334777 证券简 简称：中投保 保 公告编 编号：2017-036 主办券商 商：国泰君安 安 中国投融资 资担保股 股份有限 限公司 第一 一届职工 工代表大 大会第一 一次会议 议决议公 公告 本公司及 及职工代表大 大会全体成 成员保证公告 告内容的真 真实、准确和 和完整，没有 虚 虚假记载、误 误导性陈述 述或者重大遗 遗漏，并对 对其内容的真 真实性、准 准确性和完整 整 性 性承担个别及 及连带法律 律责任。 一、会议 议召开的基本情况 况 中国投融 融资担保股份有限 限公司（以 以下简称“公司”） ）于 2017 7年 6 月 8 日在公 公司二十一 一层多功能 能厅召开第一届职 职工代表大 大会第一次 次会 议。 。本次会议 议召开 16 6 日前以邮 邮件方式通知公司 司全体职工 工代表，应 应到 会职 职工代表 30 人，实 实到会职工 工代表 26 人。会议 议由公司工 工会副主席 席张 菊主 主持，会议 议通过不记名投票 票方式进行 行表决。 二、会议 议议案及 及表决情况 况 （一）审议通过 过《关于中 中投保公司 司职工代表 表大会制度 度的议案》 容：《中投保公司 司职工代表 表大会制度 度》 议案内容 表决结果 果：同意 26 票，反 反对 0 票， ，弃权 0 票。 （二）审议通过 过《关于中 中投保公司 司薪酬管理 理办法的议 议案》 容：《中投保公司 司薪酬管理 理办法》 议案内容 表决结果 果：同意 25 票，反 反对 0 票， ，弃权 1 票。 （三）审议通过 过《关于中 中投保公司 司职业发展 展管理办法 法的议案》 容：《中投保公司 司职业发展 展管理办法 法》 议案内容 表决结果 果：同意 26 票，反 反对 0 票， ，弃权 0 票。 1 公告编 编号：2017-036 （四）审议通过 过《关于选 选举雍杰栋 栋为公司职 职工监事的 的议案》 容：本公司 司监事会于 于 2017 年 4 月 28 日收到职 职工监事龙 龙云 议案内容 丽女 女士递交的辞职报 报告。龙云 云丽女士辞 辞职后不再 再担任公司 司其他职务。 龙云 云丽女士的辞职导 导致公司监 监事会职工 工监事人数不足监 监事人数的 的三 分之 之一，低于 于法定最低 低人数，因 因此龙云丽女士继 继续履行监 监事职责至 至公 司选 选举产生新 新任职工监事。 根据《公司法》及《公司 司章程》的 的有关规定 定,为保障 障监事会的 的正 常运 运行,现选 选举雍杰栋 栋先生为公 公司第一届监事会 会职工监事 事，任期自 自职 工代 代表大会审 审议通过之日起至 至本届监事 事会任期届 届满之日。 。 表决结果 果：同意 25 票，反 反对 1 票， ，弃权 0 票。 三、备查文件目录 第一届职工代表大 大会第一次 次会议决议 议。 （一）第 中国投融 融资担保股 股份有限公 公司 董事 事会 20177 年 6 月 9 日 2