附件3：任务分解表（按单位）.xls

教育部直属高校国有资产管理专项检查材料任务分解表（按单位）材料准备部门需准备材料 ①通知附件二②汇报材料③校国资委、资产与后勤管理处成立文件、机构设置及岗位职责④资产与后勤管理处参与制定的资产管理制度⑤各年度土地房屋资产明细表⑥学校平面图、房屋、土地权证及统计表⑦学校及二级事业单位申请办证名单及情况说明⑧历年除资产与后勤两厦和后勤集团所管房屋之外的其他房屋出租出借情管理处况统计⑨期限内事业资产评估报告和备案表⑩历年土地与房屋资产处置审批、备案资料、报废或毁损的鉴证报告⑳资产部门管理人员明细和联系方式⑳土地房屋信息管理系统资料⑳学校及二级事业单位申请办证产权登记材料⑳附表02、05、、07、08、15、16、17 财务处 ①通知附件二②财务处成立文件、机构设置及岗位职责③财务处参与制定的资产管理制度④历年学校财务决算报表，各类资产检查报告⑤基建财务账基建项目明细表⑥财务部门管理人员明细和联系方式⑦职能部处管理人员工资标准文件和历年工资发放明细⑧文化产业专项资金银行账户信息、管理办法、预算、明细账⑨学校2008-审计日，各年度序时账、科目余额表电子版⑩学校历年预算审批文件和预算报表、预算执行情况反馈表⑳学校持有风险敞口资产明细表、处置计划、未处置原因等⑳附表01、06、09、10、12、13 材料准备情况需要解决事项完成情况备注材料准备部门需准备材料 ①实验室建设与设备管理处成立文件、机构设置及岗位职责②实验室建设与设备管理处参与制定的资产管理制度③各年度其他固定资产历年明细表④车辆统计实验室建设表、管理人员公车配备情况统计表⑤历年家具设备及与设备管理其他固定资产审批、备案资料、鉴证报告⑥闲置资产处统计表，贵重仪器设备使用统计表（2014年12月31日）⑦设备部门管理人员明细和联系方式⑧固定资产管理系统资料⑨附表02、05、11、15、17、18 ①通知附件二②通知附件三③汇报材料④产业管理处、资产公司、经资委成立文件、机构设置和岗位职责 ⑤投资管理制度、校办企业管理制度⑥资产公司历年董事会会议纪要、股东会决策文件⑦各企业历年审计报告，经济责任报告，财务报表⑧校所办企业历年申请办证名单及情况说明⑨期限内校办企业资产评估报告和备案表⑩校办企业历年对外投资报批报备资料⑳ 产业部门管理人员明细和联系方式及校办企业管理人员任职明细和联络方式一览表⑳学校所办企业管理人产业管理处员（学校正式编制）工资标准文件，历年工资发放明细⑳学校所办企业历年接受捐赠、对外捐赠资产统计表⑳文化产业专项资金银行账户信息、管理办法、预算、明细账⑳学校所办企业历年对外担保、诉讼、借款情况⑳校办企业2008-审计日，各年度序时账、科目余额表电子版⑳资产公司董事会历年关于预算的审批执行文件，各子公司预算审批文件，预算报表⑳资产公司和各子公司材料（法人证书、营业执照等相关材料）⑳学校所办企业申请办证产权登记材料⑳附表03 、04、19、20、21、22 材料准备情况需要解决事项完成情况备注材料准备部门需准备材料资产公司 ①通知附件三②投资管理制度、校办企业管理制度③ 资产公司历年董事会会议纪要、股东会决策文件④各企业历年审计报告，经济责任报告，财务报表⑤学校所办企业管理人员（学校正式编制）历年工资标准文件，工资发放明细⑥学校所办企业历年对外担保、诉讼、借款情况⑦校办企业2008-审计日，各年度序时账、科目余额表电子版⑧资产公司董事会关于预算的审批执行文件，各子公司预算审批文件，预算报表⑨ 资产公司和各子公司材料（法人证书、营业执照等相关材料）会同产业管理处做好校办产业相关准备工作 ①通知附件四②各子公司历年重大事项的决策和董事会决策文件、股东会决策文件③各企业历年审计报告各校办企业，经济责任报告，财务报表④历年各校办企业预算审批执行文件、预算报表由产业管理处牵头学校办公室 ①学校简介②学校2008-2014关于资产管理的校长办公室、党委常委会议纪要审计处 ①2008-2014年学校审计报告，经济责任审计报告理工学科建 ①专利证书明细表设处文化科技园 ①文化大厦、兴发大厦历年出租出借合同、明细和合同台账材料准备情况需要解决事项完成情况备注材料准备部门需准备材料后勤集团 ①后勤集团所管房屋历年出租出借合同、明细和合同台账材料准备情况需要解决事项书报资料中 ①书报资料中心所用房屋历年出租出借明细、合同等校园建设管 ①基建财务账基建项目明细表。截止审计日未转固基理处建项目清单人事处 ①历年职能部处管理人员工资标准文件和工资发放明细教育基金会 ①学校历年接受捐赠、对外捐赠资产统计表②附表14 注：本表所述“历年”、“各年”如无特殊情况，一般指2008年-2014年。完成情况备注